Studiuesit nga firma mjekoligjore e blockchain Elliptic, IBM Watson dhe MIT kanë bërë së bashku përparime në përdorimin e inteligjencës artificiale (AI) për të identifikuar pastrimin e parave në blockchain Bitcoin.
Një raport i fundit i publikuar të mërkurën nga Elliptic zbuloi se studiuesit përdorën modelin e të mësuarit të thellë për të zbuluar me sukses krimet e kriptove. Të quajtura “Përmirësimi i analitikës së bllokut përmes AI”, gjetjet synojnë të ndihmojnë klientët të vlerësojnë më saktë rreziqet në asetet kripto.
Hulumtimi i ri Elliptic i publikuar sot eksploron se si #AI mund të përdoret për të zbuluar pastrimin e parave dhe krime të tjera financiare në blockchain. Hulumtimi aplikon teknika të reja në një grup të dhënash që përmban 200 milion transaksione, të cilat tani janë në dispozicion të publikut. https://t.co/k3GdjWJ08P
— Elliptik (@elliptic) 1 maj 2024
Modeli i të mësuarit të thellë të AI zbulon modelet e pastrimit të parave dhe identifikon kuletat e kriptove të përdorura në krime, vuri në dukje ai. Elliptic shkroi se ndryshe nga financat tradicionale, ku të dhënat e transaksionit zakonisht janë “të grumbulluara” duke e bërë atë sfiduese, blockchain ofron transparencë për të aplikuar këto teknika.
“Blockchains ofrojnë terren pjellor për teknikat e mësimit të makinerive, falë disponueshmërisë së të dhënave të transaksionit dhe informacionit mbi llojet e subjekteve që janë duke bërë transaksione, të mbledhura nga ne dhe të tjerët.”
Më tej, Elliptic theksoi se si një model i mësimit të makinerive është trajnuar për të zbuluar zinxhirët ‘nëngrafikë’ të transaksioneve, të cilat dihet se përfaqësojnë pastrimin e parave të Bitcoin.
“Kjo qasje na lejon të përqendrohemi në procesin e pastrimit ‘multi-hop’ në përgjithësi, sesa në sjelljen në zinxhir të aktorëve të veçantë të paligjshëm,” shtoi ai.
E thënë thjesht, studiuesit përdorën modele të transaksioneve të Bitcoin që çuan nga aktorë të këqij në shkëmbimet e kriptove. Ata përdorën këto modele shembull për të trajnuar një model të AI, i cili vë në dukje lëvizje të ngjashme parash të sjelljes së dyshuar të pastrimit të parave.
Kompania vuri në dukje se ka aplikuar mjetet e avancuara të AI për të testuar një grup të dhënash që përmban mbi 200 milionë transaksione.
Crypto 2023 u dëmtua nga pastrimi i parave
Viti i 14-të i ekzistencës së Crypto – 2023 – nxori në pah 22.2 miliardë dollarë kriptomonedha të pastruara, sipas raportit të Chainalysis.
Megjithatë, shifrat ishin një rënie e ndjeshme nga 31.5 miliardë dollarë të regjistruar në vitin 2022. Lajmi i mirë është se “rënia e aktivitetit të pastrimit të parave ishte më e madhe, me 29,5%, krahasuar me rënien prej 14,9% në vëllimin total të transaksioneve”.
Veçanërisht, taktikat e pastrimit të kriptove kanë ndryshuar me shumicën e kriminelëve të sofistikuar që përdorin ura dhe mikser.
Qeveritë i kanë vënë theks në rritje vitet e fundit nevojës për vigjilencë të shtuar në lidhje me rregullat e LPP.
Për shembull, këtë javë, ish-CEO i Binance Changpeng Zhao u dënua me katër muaj burg federal për shkelje të pastrimit të parave. Ai u shpall fajtor për pastrim parash në vitin 2023, duke shënuar një pikë kthese të madhe për shkëmbimin më të madh të kriptove në botë.
Në një rast tjetër muajin e kaluar, autoritetet amerikane arrestuan themeluesit e Bitcoin mikser Samourai mbi akuzat për pastrim parash. Themeluesit dyshohet se kanë ekzekutuar mbi 2 miliardë dollarë në transaksione të paligjshme dhe kanë pastruar mbi 100 milionë dollarë të ardhura kriminale.