Detaje të reja janë shfaqur që sugjerojnë se zyrtarët nigerianë u përpoqën të detyronin përfaqësuesit e Binance në një marrëveshje sekrete të paguar në kriptomonedhë gjatë takimeve në fillim të vitit 2024.
CEO i Binance Richard Teng lëshoi një përshkrim të detajuar të ndalimit të vazhdueshëm të Tigran Gambaryan më 7 prill. Gambaryan është një ish-agjent i Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme të Shteteve të Bashkuara i cili drejtoi ekipin e pajtueshmërisë me krimin financiar të Binance.
Teng dënoi qeverinë nigeriane për veprimet e saj, duke pretenduar se vendi ka “krijuar një precedent të ri të rrezikshëm për të gjitha kompanitë në mbarë botën” pasi arrestoi dy nga punonjësit e saj.
Të ngjashme: Ekzekutiv i arrestuar i Binance nuk pranon fajësinë për akuzat në Nigeri
Gambaryan, i cili është një figurë shumë e vlerësuar në parandalimin e krimit financiar global, u arrestua ndërsa ishte në një udhëtim pune në Nigeri. Teng përshkroi përpjekjet e shkëmbimit për t’u angazhuar në mënyrë konstruktive me autoritetet nigeriane, duke përfshirë pjesëmarrjen në diskutimet rregullatore dhe bashkëpunimin me agjencitë e zbatimit të ligjit.
Kërkesë për dëgjim publik
Sipas Teng, punonjësit e Binance filluan diskutimet me autoritetet nigeriane gjatë seancave hetimore publike pas një kërkese nga kryetari i Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve për Krimet Financiare (HCFC).
Komiteti raportohet të ketë nënvizuar çështjet që lidhen me operacionet e Binance në Nigeri dhe përshkroi gjatësinë në të cilën ata ishin përgatitur për të thirrur Binance, duke përfshirë lëshimin e urdhër-arrestit kundër ekipit të bursës dhe CEO-së dhe parandalimin e delegacionit të tij që të largohej nga vendi.
Një seancë publike u caktua për në 10 janar dhe Binance pritej t’i përgjigjej çdo pretendimi publikisht në prani të kërkuesve, shtypit dhe mbi 30 agjencive.
Teng pretendoi se Binance nuk kishte marrë detaje të pretendimeve dhe delegacioni kërkoi të dorëzonte përgjigjet me shkrim në mungesë të një seance dëgjimore publike. Kryetari i komitetit tha se do të shqyrtojë kërkesën dhe do t’i përgjigjet këshilltarit ligjor të Binance.
Zgjidhja sekrete e kriptove
Drejtori i Përgjithshëm i Binance pretendon se persona të panjohur iu afruan punonjësve të bursës dhe sugjeruan të bënin një pagesë për të shlyer akuzat. Teng tha se këshilltarit lokal të Binance iu dorëzuan kushtet nga një agjent që përfaqësonte komitetin HCFC:
“Avokati raportoi përsëri se atij i ishte paraqitur një kërkesë për një pagesë të konsiderueshme në kriptomonedhë që do të paguhej në fshehtësi brenda 48 orëve për të hequr qafe këto çështje dhe se vendimi ynë pritej në mëngjes.”
Bursa refuzoi kërkesën për pagesë përmes përfaqësimit të saj ligjor vendas dhe vazhdoi angazhimin e saj në negociatat e zgjidhjes. Binance parashtroi disa kërkesa pas incidentit ndërsa përgatitej të vazhdonte diskutimet me autoritetet nigeriane.
Takimet pasuese u caktuan për në fund të shkurtit, me një numër përfaqësuesish të qeverisë të pranishëm nga Zyra e Këshilltarit të Sigurisë Kombëtare, Zyra e Presidentit, Banka Qendrore e Nigerisë, Njësia Nigeriane e Inteligjencës Financiare, Komisioni i Krimeve Ekonomike dhe Financiare dhe SEC nigerian.
Të ngjashme: Binance dhe ekzekutivi i saj i arrestuar në SHBA përballen me më shumë akuza në Nigeri
“Pavarësisht rreziqeve të qarta, Tigran Gambaryan dhe Nadeem Anjarwalla (kreu i Binance Africa) morën garanci të shumta se do t’u jepej kalim i sigurt për takimet e tyre,” tha Teng.
Binance mbyll shërbimet nigeriane
Situata u përshkallëzua kur zyrtarët nigerianë kërkuan veprime nga Binance, duke përfshirë heqjen e nairas nga platforma e tyre dhe sigurimin e informacionit të detajuar të përdoruesit, duke rezultuar në ndalimin e Gambaryan dhe Anjarwalla.
Pavarësisht se iu dhanë garanci sigurie, Binance pohon se dyshja u mbajtën kundër vullnetit të tyre dhe u konfiskuan pasaportat dhe telefonat celularë. Gambaryan mbetet i arrestuar, me qeverinë nigeriane që këmbëngul se lirimi i tij varet nga pajtueshmëria e Binance me kërkesat e saj.
Binance është përgjigjur duke mbyllur disa shërbime në Nigeri, duke shpresuar të zgjidhë situatën dhe të sigurojë lirimin e Gambaryan.
Revista: Monedhat meme: Tradhtia e idealeve të kriptos… apo qëllimi i saj i vërtetë?